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湖南维财贵金属交易所骗我入市交易损失惨重!

发表日期:2022-05-13 06:14  作者:admin  浏览:

  我是长春市市民江先生,60岁。2011年8月初,湖南维财大宗贵金属交易所在杭州的代理商浩鸿公司的业务员赵维燕不知从什么渠道获得我的QQ号,之后不断在网上以湖南维财金名义与我联系,反复述说入市交易黄金的好处,一再鼓动我入市交易,但却对入市的高风险只字不提,使我在完全不知道黄金交易高风险的情况下入了市。他们让我做倍数最高的交易项目,说有水平高的指导老师带,让我放心,但指导老师的指导却频频出错,又频繁交易刷我的手续费,维财金的操作平台也频出故障,使我入市一周就血本无归,而维财金却刷取了我75万的手续费。(其中一半款项是我借来给孩子买房子的,因孩子在广州,房价高,想炒金再挣些钱凑足买房款。没想到却让维财金涮了去!)

  事情发生后,我和妻子急忙查询湖南维财大宗贵金属交易所的情况,发现该所的入市文件里有《风险揭示书》、《零售客户协议》,其中都提到了黄金交易的高风险和避险规则,要求客户必须认真阅读这些文件,并亲笔签字才能入市。但杭州浩鸿公司却没有给我看这些文件,而且在给我的投资手册中把这个高风险情况也刻意删除了。他们隐瞒高风险情况和避险规则,是怕我知道高风险不敢投入资金,他们赚不了大笔手续费。这更是对客户的刻意隐瞒和欺骗,严重违犯了《合同法》、《消费者权益保护法》。我和妻子了解到这个情况都非常气愤,我病倒在床,我妻子急忙千里迢迢赶到杭州对浩鸿公司进行质问,结果发现浩鸿公司假冒我的笔迹在《风险揭示书》、《零售客户协议》等文件上签了字,并据此办了入市手续。这更严重违犯了《民法通则》、《合同法》等国法,侵犯了我的姓名权,是恶劣的欺骗。如果我们事先知道黄金交易有这么高风险,是不会冒险入市的。

  事件发生后,我们对湖南维财大宗贵金属交易所在杭州的代理商浩鸿公司公然违犯国法,欺骗客户,以获取大笔交易手续费的恶劣行为提出质问,并要求该公司赔偿我们的财产损失及精神损失。该公司负责人王锡开起初说会给一个让我们满意的解决,但拖延一个月后却又说不能解决。

  我们又向湖南维财大宗贵金属交易所反映此问题,其工作人员周志义说给解决问题,但过了一周没有了回音,打电话也不接。我们又向交易所负责人楚维反映问题,他说尽力解决,如一周后不解决我们可向其它部门反映。但一周后问题仍没解决,再打电话也不接。无奈我只好向政府部门和新闻媒体呼吁,请求帮助我维权。

  在广大受害者的强烈呼吁下,国家采取了措施,清理整顿不法交易所,根据目前情况,我再次提出以下申诉和呼吁:

  第一、湖南维财贵金属交易所已经被绳之以法,负责人被抓,资金被查封,那么对其下属会员单位如杭州浩鸿公司及其一再搞欺骗的负责人王锡开之流也应照此办理,绳之以法,没收其非法所得赔偿被骗客户。

  第二、维财金大宗贵金属交易所近一年来是打着湖南省政府批准,中国工商银行与其合作的招牌大肆在全国各地招揽客户的,这种招商广告在网上铺天盖地,而湖南省政府和中国工商银行也没有否定。全国各地客户也是看在湖南省政府和中国银行的威望才加入维财金交易的。目前在维财金交所赔偿客户不利的情况下,湖南省政府和中国工商银行理应出面担当起赔偿客户的责任,给全国广大客户一个满意的答复。

  恳请国家政府部门,各媒体及有关方面监督、督促对维财贵金属交易所违法问题的处理,认真落实国家整顿不法交易所的精神,尽快解决客户被骗损失赔偿问题,并继续帮助我们维权。年关已到,广大损失惨重的受害者心急如焚,翘首以待!(受害者损失少则数万,多一些几十万,更多些几百万乃至上千万,为此受害者中有因焦虑病重住院的,有因巨额损失闹离婚的,还有因此倾家荡产、生存维艰想到轻生的,怎么能不心急如焚!数万受害者都急切盼望政府尽快解决赔偿问题,解民危困!)

  昨日上午,长沙开福区法院审理了湖南省首例特大非法经营黄金期货案。该案涉案金额高达23亿元,是国内涉案人员最多、涉案金额最大的同类型案件。记者了解到,该案幕后操纵者竟然是一对80后夫妻。这对夫妻利用虚假的黄金交易平台,在8个月的时间里骗取客户保证金超过23亿元,非法牟利2.6亿元,受骗人数达到3.9万余人,遍布全国27个省市。

  昨日上午9时,被告人楚某、赵某夫妇等10人因涉嫌非法经营站上开福区法院的被告席。楚某、赵某是一对80后夫妇,2010年2月,楚某在长沙注册成立了湖南维财大宗贵金属交易所。工商资料显示,这家公司注册资金为2000万元。楚某和妻子赵某是这家公司仅有的两名股东,分别持股60%和40%,并分别担任了公司总经理和财务负责人,其团队也多以80后为主。

  在宣传中,维财交易所自称“经过批准、登记注册及第三方监管”,误导投资者认为是合法的黄金期货电子交易平台。通过狂热的传销式虚假宣传,不少投资者线万元保证金最高可以撬动100万元资金,是“以小博大”的“绝佳投资产品”。

  记者了解到,自国务院《关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》即俗称的“38号文”下发后,凡使用“交易所”字样的交易场所,除了经国务院或国务院金融管理部门批准之外,还必须报省级人民政府批准,而湖南维财没有经过任何批准程序。

  楚某生于1983年,是位精明的80后湖南商人:爱嚼槟榔,烟不离手。2005年,楚某从湖南师范大学工商管理专业毕业,曾在深圳打工,不久又回到长沙,开始试水期货。

  成立湖南维财大宗贵金属交易所之后短短八个多月里,楚某发展了省级代理商26家,几乎遍布全国。省级代理商又发展了七百多家市县级代理商。代理商们再通过电话和网络营销手段,吸引许多不明真相的客户投入黄金期货游戏。案发后,据警方统计,湖南维财八个多月共在全国各地发展了3.9万余名客户。

  至案发前,维财交易所八个多月共产生单边交易额6000亿元。这个数字,已超过2011年上海期货交易所全年成交额的1/10。在后期的宣传中,维财交易所开始对外宣称,自己是国内仅次于上海和天津的国内第三大贵金属交易所。

  截至案发,维财交易所已接受客户的投资保证金超过23亿元,非法牟利2.6亿元,累计单边交易金额超过6000亿元。金融监管部门出具的行政认定显示,维财交易所的运作属于“变相期货”,是期货管理规定所明令禁止的行为。

  2012年元旦后,湖南维财大宗贵金属交易所被长沙警方立案侦查,一系列违规行为浮出水面,包括非法期货交易、虚拟配资和恶意代客刷盘等。

  长沙警方证实,这是长沙市首起非法经营黄金期货的案件,其涉案金额之高、涉及面之广,相较历年来的全国同类案件,也能排进前列。此外,这家80后夫妇主导的交易所,连基本的纸质财务资料都没有,全部使用电脑记账,案发前维财交易所已删除了部分电脑数据,导致警方的侦办工作十分艰巨。受害人刘兵(化名)告诉记者,为了方便骗钱,维财交易所还会直接要走客户账号密码,直接操作客户资金。

  由于涉案人员较多,案情复杂,涉案金额巨大,昨日在经过整整一天的审理后,主审法官宣布今日继续开庭审理,今后将经过合议庭合议后,择期宣判。长沙晚报 邱钊2013-05-22 08:44:420owowo一场暴富梦破碎后,曾经的“少帅”楚维站在了被告席上。5月21日,湖南维财大宗贵金属交易所有限公司涉嫌非法经营黄金案在长沙开福区法院开庭审理,检方以“非法经营罪”为由对楚维等10人提起公诉。“维财金”的壮大,与国内交易场所的乱象不无关系。2011年,国务院下发“38号文”,要求分批清理整治交易场所、防范金融风险,目前仍有几个省份未经验收,清理整治的结果仍有待观察。

  5月21日的庭审中,湖南维财大宗贵金属交易所有限公司涉嫌非法经营黄金案的主犯楚维对指控无异议,但他不断为老婆——股东赵丹辩护。另2名公司成员则努力为自己辩解。其他6人是湖南的代理商,面对检方的起诉,他们统统把自己的犯罪原因,总结为被曾经的“老板”楚维蒙骗,他们中有部分代理商已退还非法所得。

  楚维1983年出生,毕业于湖南师范大学。2011年,他成为湖南维财大宗贵金属交易所有限公司股东、总经理。在媒体的报道中,他被传在6年内发家,发展代理商数百,身家上亿,被称为“少帅”。2011年底,国务院下文整顿交易市场乱象,维财被清理。

  开福区检察院诉称,2010年2月,楚维、赵丹出资2000万元,注册成立湖南维财大宗贵金属交易所有限公司。楚维占股60%,赵丹占股40%。法人为楚维。公司成立后,楚维购买了“大宗贵金属订立转让系统”,在未经国家有关部门批准和许可的情况下,建立“维财金”黄金电子交易平台,采用电子集中交易、标准合约、保证金制度、当日无负债和强行平仓等变相期货交易的手段,非法从事变相黄金期货交易,非法获利268270438.61元(2亿6000多万元)。

  检方认为,被告人楚维等违反国家规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,应以非法经营罪追究10名被告人的刑事责任。被起诉的另外8人分别是2名公司成员和6名代理商,因为维财,他们曾一度发财,也因为维财,他们现在成为被告。

  面对检方的起诉,楚维表示无异议。他称老婆赵丹虽是股东,但最初是自己拿着她的身份证去办公司的,并表示赵丹没有参与公司经营与管理,而是在家带两个孩子。

  赵丹的说法与楚维完全一致。有旁听律师认为,赵丹似乎想努力让自己无罪。有其他辩护律师对她“开炮”,质疑她身为一个商学专业毕业的大学生,是否真的不知道公司是干吗的。

  公司副经理邹龙飞和市场部经理周志义也为自己辩护。邹说,自己只拿工资,不拿分红。周说,自己虽然管理市场,但公司除了自己,还有另外4个管理者,“为何不追查他们?”

  湖南省级代理商黄波原先是长沙某派出所民警,曾是楚维的朋友。他成立湖南财道投资管理有限公司后,又发展了5个下线。在法庭上,他指称楚维向他隐瞒了公司没有审批手续一事。

  检方指控称,维财金相当于从事变相黄金期货交易,原因是“电子集中交易、标准合约、保证金制度、当日无负债和强行平仓”这些手段,体现了期货交易的特征,而这没有经过国家允许。

  楚维的律师说,这个不算是期货交易。因为公司曾联系了工商部门,那到了贵金属交易的许可证书,因此属于现货交易。不过在检方的反问下,没有代理商承认“看到了现货交易”。

  受损方律师称,他们希望检方能以涉嫌诈骗对他们进行起诉,这样或许能让他们看到要回损失的资金的希望。受损者称,希望获得民事赔偿。

  北京市英政律师事务所律师郝振勇说,楚维其实是钻了政策的空子。他当初去工商部门申请工商执照时,公司经营范围包括了“贵金属”交易。“这其实是打了个擦边球。老百姓上网看到楚维公司的执照,看到可以交易贵金属,也就认为可以交易黄金了。而他们不知道的是,黄金其实是不能这样交易的。黄金交易平台需经过国家有关部门批准和许可,而他的没有经过许可。”

  湖南万和联合律师事务所李健律师说,依据《刑法》相关规定,违反国家规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的,扰乱市场秩序,情节严重的,则构成非法经营罪。

  “可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。”

  该罪与诈骗罪最大区别在于诈骗是以直接非法占有受害人钱财为目的,而非法经营强调的是行为方式的违法性。

  楚维注册成立湖南维财大宗贵金属交易所有限公司。(在宣传中,维财交易所自称“湖南省政府批准、工商行政管理局登记注册及中国工商银行第三方监管”,误导投资者认为其是合法的黄金期货电子交易平台,但交易所没经过任何批准程序。)

  公安部挂牌督办,长沙警方正式对维财交易所涉嫌非法经营黄金期货犯罪进行立案侦查。

  (截至案发前,维财交易所八个多月共产生单边交易额6000亿元,这个数字,已超过2011年上海期货交易所全年成交额的1/10)

  业内流传的一个版本是:维财金“出事”的一个重要原因是“业务膨胀太快了”。“现在维财金交易量超过天通金了。”维财金的市场部经理曾经透露。天通金是天津贵金属交易所推出的黄金产品,据其发布的信息,2011年2月底,该所累计成交金额逾2100亿元。“维财金当时交易量的增长超过这个数。”上述人士表示。

  另一数据也充分说明维财金业务扩张势头——2012年8月,公安部挂牌督办的湖南维财大宗贵金属交易所有限公司涉嫌非法经营黄金案成功告破。该公司非法经营成交金额6000亿元,产生手续费8.88亿元、递延费600多万元。

  “实际上,直到现在,国内几乎所有打着‘现货电子交易’牌子的各类公司,都是做的‘准期货’,这一点,相关利益方心里都很清楚。”省内一位期货圈资深人士指出。

  “不仅是炒金,其实其他的品种也都是,不管哪里批的。”该资深人士透露,现货电子交易当初兴起,一直打的是“擦边球”。“虽然实质是期货,但现货电子交易商们不愿意归口证监会管理,因为那样很严,包括审批、监管,因此都说自己是‘现货’,应归口商务部。现在又流行找各省的金融办‘监管’。现在很多写字楼中的那种‘现货电子交易’类的投资公司,基本上都是。‘国务院38号文件’,也奈之若何。”

  2011年11月,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(简称“38号文”)出台,清理整顿范围覆盖证券交易所、金融产品交易所、文化产品交易所、期货交易所等几乎所有类别的交易场所。在此背景下,各省份成立“各类交易场所清理整顿小组”,均须将整改方案上报“清理整顿各类交易场所部际联席会议”(简称“联席会议”)批复、检查验收。

  2013年,经清理整顿各类交易场所部际联席会议相关成员单位研究,山西等第三批10省区市清理整顿工作通过联席会议检查验收。至此,通过联席会议验收的省区市已达26个。据称,尚未验收的省区市绝大部分已完成本地区清理整顿工作,并向联席会议报送了检查验收材料。

  “原本有说法,第四批名单可能在4月份公布,但至今没影。”前述期货圈资深人士透露,“到目前为止,‘湖南’是还没有检查验收的。”

  “湖南省各类交易场所清理整顿小组”于2011年底左右成立,成员单位包括省金融办、省证监局、省商务厅、省公安厅等。潇湘晨报记者陈海钧2013-05-22 10:45:430网友055钻了空子,但还是被查处了。。2013-05-23 14:10:550爱在天边KH“一月被骗十五万”。一个月被久丰金属交易公司代理商广州洗刷刷保洁科技有限公司骗了15万。在2012年2月我从网上认识一个叫张科的人,带我做股票,后亏了就没再来往。2013年5月22日,张科又找到我,说要带我做金属交易,把我在股票里亏的钱赚回来。又经其反复的劝说,把我骗到久丰金属交易所有限公司开立操作账户。2013年6月28日,开始操作时,很准确的买进卖出,真的很神,小赚了几次,一次也赚一两千(这是给的甜头),因为我什么都不懂,他说只要听他的,100%赚钱。这时他说操盘老师过50岁生日,让我给送礼,说送礼后老师以后会好好带我,便汇去4800元。后来证实被骗的。7月9日那天,他让我满仓操作铝矾土,他让其在最高位400元价买多,说公司决定做到448元。让我不看见448坚决别动。(现在看怎么也不可能)然后铝钒土就一路下跌,直到收市,铝钒土几乎跌停。第二天(也就是7月10日)跌到351元时,久丰强制平仓,一天亏了104636元。这时帐面上只留76486元,(送礼的钱是另外汇的),这时利用我急切回本的心情,他让我把生活费1万元也加仓,这时帐面上就成95897元,(我总投资从17万变成18万,加上送礼,共计:184800元),7月30日这天早上,他们估技重演。让我铬做多又从最高点364元买进,可买后一路下跌,到中午了就跌到355元左右,我说要出来止损,规避风险,他坚持说不能出来,一会公司直线元,下午一路下跌,但张科坚持挂375不动,直到收市时跌停。第二天他让317元出掉。又亏了6万元,总亏了15万元之多(一月内),这时我才感觉被骗大了。张科他们操纵市场,有意让投资者买反,套取钱财,行为恶劣。(这样的操作,有专家分析过)这时张科的办公室电话已成空号,QQ删了。后经久丰公司查证这个张科所在公司是:广州洗刷刷保洁科技有限公司(湖南久丰金属交易公司代理商)。维权太难,以警他人。千万别再上当受骗。我想同时有很多人被骗,不会是我一个人。如有相同经历,请联系我,一起维权。群号:333080400纺织服装行业周报:新疆棉加工增速放缓 预.